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Ramon Concha

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近年、メキシコでのタイムシェア譲渡が一般的になってきていますが、残念ながら、いくつかの形態の詐欺がタイムシェア所有者の犠牲になっています。この記事では、タイムシェア持分購入の疑惑のオファーを受けた際に考慮すべき重要な点を挙げています。

メキシコ連邦消費者保護法（以下「LFPC」）において、タイムシェア・サービスは、不動産所有権の移転を伴わず、一定の金額を支払うことにより、事前に合意した期間、特定のクラス内の可変単位で、個人またはグループに対して、不動産またはその一部について合意した使用、享受およびその他の権利を提供するものです。ただし、宿泊権の前払いや資金調達と理解できるため、サービスの利用者が取得した当該権利についてキャピタルゲインを得ることは困難であることに留意する必要がある。

タイムシェアサービスプロバイダーとの契約書は、当該契約書の権利の譲渡について従うべき仕組みを定めたものであり、サービスプロバイダの同意がなければ権利の譲渡ができないことを定めたものであることが多いため、見直すべき主要な検討事項の1つである。タイムシェア契約書のコピーをお持ちでない場合でも、LFPCとメキシコの公式規格NOM-029-SE-2021「タイムシェアサービスの提供に関する商慣習-情報提供要件」（”Prácticas comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido” ）により、タイムシェアサービス業者は連邦消費弁護士事務所の接着契約公簿に契約を記録しなければならないとされているので、簡単に入手することができます。この記録には、利用者に当該タイムシェア・サービスを販売するための書類が含まれていなければならない。

タイムシェア契約の購入オファーを検討する予定がある場合、以下の対応を検討することが重要です：

1. まず、タイムシェアの所有者が受け取ったオファーの信憑性を疑うべきです。通常、これらの未承諾オファーは、あなたのタイムシェアを購入する準備ができているクライアントを持っていると主張するエージェントを装っており、これらのタイムシェア購入オファーの大部分は詐欺です。

2. 第2に、利害関係のある提供者を網羅的に検索することである。

3. 次に、タイムシェア所有者は、タイムシェア契約書に記載された連絡先を用いてタイムシェアサービス提供者に連絡し、タイムシェア権利の譲渡に必要な手続きを確認する。また、契約書に基づくタイムシェアの権利の譲渡に手数料がかかるかどうかも確認する必要があり、これは第三者やエスクロー業者ではなく、タイムシェア・プロバイダーと直接支払い、実行しなければならない。

4. 最後に、タイムシェア権益の売却にかかる税金および/または手数料を請求するために、エスクローに資金を預けるべきではありません。通常、この要求は、クロージングの時に払い戻しの約束でプロセスを迅速化するための口実で作られています。 このような請求は、事実無根であり、タイムシェア保有者に詐欺や詐術を働く意図があることを示すものである。

5. 提案されている手続きに疑義がある場合、および/または重大な買い手がいると思われる場合は、弁護士に連絡してください。

2023年2月20日、メキシコ公式規格（以下、NOM）PROY-NOM-002-1-SCT-SEMAR-ARTF/2021（以下、ドラフトワン）のドラフトが、危険物輸送用の包装/容器、中間バルク容器（RIG）、大型包装/容器、ポータブルタンク、多素子ガス容器、バルク容器の指示および使用方法を含む危険物および材料（危険物）の公式リストについて規定した連邦官報（DOF）に公表されました。

同様に、2023年3月3日には、PROY-NOM-003-SCT-SEMAR-ARTF-2021（「第二案」、プロジェクト1と合わせて「案」）と題する別のNOM案が公表され、危険物を含むパッケージのマーキングとラベル付け、危険物を輸送する輸送ユニットとバルクコンテナのラベル（標識）とマーキングについて述べられています。

この2つのドラフトは、連邦政府の管轄下にある様々な輸送手段（陸、海、鉄道、空）を移動する一般的な輸送ルートを移動する危険物の輸送におけるセキュリティを高めることを目的としています。

現在、危険物の輸送は他のNOMSによって規制されていますが、そのようなNOMSとは対照的に、本草案には、メキシコにおける危険物の操業、輸送、商業化の際の安全性を高めるために国連機関が発行した危険物の輸送に関する勧告が含まれています。

なお、ドラフト1およびドラフト2は、4つの交通手段すべてにおいて、対応するメキシコの交通当局によって既に承認されており、2つのドラフトはDOFに掲載されています。 利害関係者は、草案の公表から60日以内に、草案を提案した委員会の検討のためにコメントを提出することができます。

本草案の範囲についてご質問がある場合、および両草案に対するコメントを提出したい場合は、遠慮なく著者までご連絡ください。

2022年3月11日、連邦水路への廃水排出に認められる新たな制限値を定めた「NOM-001-SEMARNAT-2021」というメキシコ公式規格（スペイン語の頭文字を取って「NOM」）が発行されました。 このNOMは、メキシコ公式規格NOM-001-SEMARNAT-1996を更新し、置き換えるもので、段階的に発効される予定です。

メキシコ公式規格（NOM）の具体的な内容については、以下の通りである。

1. NOMの適用に使用されるサンプリングおよび分析パラメータを決定するために発行されたメキシコの公式規格のリストが更新されています。

2. 連邦水路の管理と保護を改善する目的で、連邦水路をより詳細に分類し、その後の利用に重点を置く。

3. CODの代わりに、化学的酸素要求量（COD）、毒性および色指数、全有機炭素（TOC）と呼ばれるパラメータを組み込むことにより、収集体の水質を測定するために使用するパラメータの更新、特に1000 mg/L 以上の塩素を含む有機汚染指数について。

4. 排水の汚染物質の許容限度は、当該排水が処理される水域ごとに変更され、次のように分けられる： i) 河川、小川、運河、排水路、 ii) 貯水池、湖沼、 iii) メキシコ海域、 iv) 緑地散水、ろ過、その他の散水、カルストに区分される地盤。したがって、このNOMは、もっぱら雨水から排出される廃水、または自治体の廃水下水道システムから直接排出される廃水には適用されません。

5. NOMの規制スケジュールの表1および表2のスペイン語版は、こちらからご覧いただけます。

6. 利害関係者の要望によるNOM適合性の評価手順を、公私ともに更新した。

NOMは、連邦官報に掲載されてから365暦日後、すなわち2023年3月11日に施行されます（ただし、以下を除きます）。

a. NOM の表 1 および表 2 に記載された許容パラメータおよび制限、ならびに 2023 年 4 月 3 日に発効する規制スケジュール、したがって、その発効までは、排水は NOM-001-SEMARNAT-1996 のセクション 4.1, 4.2, 4.3, 表 2 および 3 により規制されています。

b. 表 1 に規定されたトゥルーカラーおよび急性毒性に関する許容パラメータと限界値は，連邦政府

2021年12月16日、インフラ・通信・運輸省（スペイン語の頭文字を取って「SCT」）は、連邦自動車運送業者輸送および付帯サービスの船荷証券の様式を更新する法令（以下「法令」）を発布しました。この政令は、SCTが過去に発行した船荷証券の書式を更新するために、連邦官報に掲載されました。この更新は、船荷証券の補足（以下、「補足」）のために発行された新しい規則に由来し、所得インターネットデジタル税インボイス（スペイン語の頭文字をとって「CFDI」）に組み込まれています。この政令は、船荷証券が輸送会社とその顧客間の契約の法的所有権を構成し、政令の別紙に記載された条件が当該輸送会社と顧客間の関係を支配することを定めています。本政令は、2015年12月15日に発行された以前に適用された規制を取り消すものです。これは、今後、以前の規制の下で使用された船荷証券のテンプレートは、もはや有効ではないことを意味します。

令は、Supplementによって支配されるサービスの条件を定めたSingle Exhibitを含んでおり、その中で最も関連性の高いものは以下の通りです。

1.

2. 依頼者は、輸送サービスを受けるために必要な全ての情報及び書類の交付及び提供、並びに補足文書発行時の適切な履行及び遵守を含む、適用法令により義務付けられた書類要件の遵守に責任を負います。2. 積荷が合意されたときに運送人の施設から引き取られない場合、当該積荷が顧客に提供された日から30営業日以内に、運送人は、メキシコ商業法の条項に従って積荷を売却するために公開競売を実施することができます。

3.

3. 天災及び不可抗力を含むあらゆるリスクに対して運送人が積荷の交換価値に対する責任を負うためには、積荷の価値を明示し、取得した保険料と同等の追加料金に当事者が同意し、その徴収を補足書類と共にCFDIに含める必要があります。追加料金が合意されず、保険が免除された場合、積荷が失われた場合、運送人は、200kgを超える貨物について1トン当たり15計量更新単位（スペイン語の頭文字で「UMA」）（1433.30ペソ）、200kg未満の貨物について4UMA（344.88ペソ）相当の責任のみを負うものとします。この規定と上記3.で述べた規定は、道路、橋及び連邦自動車運送事業法第66条第5項に反することにご注意ください。

5.5. 自動車運送業者の顧客は、運送業者による積荷の引渡し後24時間以内に限り、積荷の紛失又は損害賠償を書面により請求することができます。この規定は、メキシコ商業法第 592 条に基づく積み荷の紛失又は損害賠償の請求期間に反します。

自動車運送会社を利用する荷主は、自動車運送会社のサービス条件を明確に含み、政令の規定を放棄する書面 の運送サービス契約を締結することが推奨されます。特に、本政令は、主に輸送業者に利益をもたらし、その顧客や連邦自動車輸送サービスの利用者を不利な立場に置いているように見受けられるため、このようなケースは特に注意が必要です。

2021年4月8日、米国国際貿易委員会（以下、ITC）は、米国で国境を越えたトラック輸送サービスを提供するメキシコの運送業者に対する調査に関する規則の実施について詳細を公表しました。 調査の目的は、メキシコの運送事業者の事業が米国の運送事業者に重大な損害を与えるか、与える恐れがあるかどうかを判断することです。

この新規則は、北米自由貿易協定（NAFTA）における国境を越えたトラック輸送サービスの規制方法に関して、ITCと米国の様々なトラック運送協会が苦情を申し立てたことから生まれました。この問題についての交渉の結果、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）において、米国で事業を行うメキシコの運送会社が引き起こした重大な損害の疑いに対する救済を求めるために米国の運送会社が利用できる法的手続きを構築するための新しい規則をITCが発行する可能性について、当事者は同意しました。

新規則において、重大な損害とは、「米国内の者が保有する国境を越えた長距離トラック輸送サービスの米国市場または関連するサブ市場におけるシェアが著しく低下すること」を意味します。

なお、メキシコ政府は、ITC規則がUSMCAにおける定義と矛盾する形で重大な損害を定義しており、米国、メキシコ、カナダはUSMCAにおいてより狭い定義で合意し、一方で新規則は米国国内法の1930年関税法に含まれるより広い定義に従っていると主張して、規則に含まれる文言に反対しています。

なお、この規則には暫定版が存在し、今回の最終規則では、調査を依頼する申立人が申立書に価格情報を含める代わりに、必要な価格情報の種類を明確にするために運賃を含めることを要求しており、暫定版に対して行われた唯一の更新であることに留意してください。

この新しいルールは、2021年5月10日から適用されます。

ITCが定める調査プロセスおよび/または米国内のメキシコの航空会社に適用される規則についてご質問がある場合は、弊社までご連絡ください。